El togado halla 35 sociedades ocultas en las cuentas de Conde en Inglaterra, Peculio, EL PA – S

su credito tucuman espectaculos

El mediador halla 35 sociedades ocultas en las cuentas de Conde en Inglaterra


Investigación EL PAÍS


Madrid 16 OCT 2016 – 23:44 CEST


El magistrado de la Audiencia Franquista Santiago Pedraz ha descubierto una retahíla de misteriosas sociedades (al menos 35) en los extractos bancarios de las cuentas del exbanquero Mario Conde en el Barclays Bank de Londres (Reino Unido). El togado pidió el pasado 21 de abril a esta entidad, mediante comisión rogatoria, que le informase de la titularidad, transferencias y el origen y destino del mosca de dos cuentas (GB53BARX 20473573221222 y GB46BARC 204735549902122), que forman parte de las supuestamente utilizadas por Conde para repatriar los 13 millones de euros que le llevaron de nuevo este año a la prisión y que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que proceden del saqueo a Banesto a comienzos de los abriles noventa.


Mario Conde, a la derecha, tras salir de la mazmorra el pasado 17 de junio. MARISCAL EFE


Las autoridades del Reino Unido han respondido al togado Pedraz que las citadas cuentas pertenecen a las firmas Mayfield Business LTD e Higuer Productions LTD, cuyos titulares son el ciudadano suizo Francisco Romero, sobre quien Pedraz ha decretado una orden de búsqueda y captura internacional, y Serge Murez. Ambas cuentas, entre otras, son las que investiga Pedraz para aclarar el delito de enyesamiento de capitales que atribuye la fiscalía a Conde en relación con la repatriación de los 13 millones de euros que el exbanquero ha traído de dorso a España, fraccionados, desde 1999. Conde, sin bloqueo, ha aportado documentación de la banca suiza al audiencia que supuestamente acredita que esos 13 millones fueron ingresados en el país helvético ayer de ingresar él a la presidencia.


Francisco Romero es, según fuentes de la investigación, socio de Francisco Javier de la Vega, encarcelado por Pedraz adyacente a Conde el pasado abril (aunque uno y otro están ya en decisión bajo fianza), como Edificador de la canilla de sociedades opacas extranjeras de las que según la investigación se sirvió Conde para repatriar los 13 millones. De la Vega, presuntamente, lleva abriles trabajando como colaborador del Centro Franquista de Inteligencia (CNI), según afirman las citadas fuentes.


La sorpresa que se ha llevado el togado Pedraz al aceptar la comisión rogatoria es la maraña de misteriosas sociedades, de las que no tenía conocimiento, que han aflorado los extractos bancarios de las citadas cuentas del Barclays Bank. Los movimientos de Mayfield Businees LTD e Higuer Production LTD muestran la venida a ellas de decenas de miles de euros de origen desconocido y, paralelamente, futuro de peculio a otras firmas situadas en Israel, China, Colombia, Estados Unidos.


Francisco Javier de la Vega, presuntamente, lleva abriles como colaborador del CNI, según fuentes de la investigación


Fue la Fiscalía Anticorrupción la que, sin asimilar lo que se iba a encontrar, pidió al mediador los extractos bancarios de las ocho sociedades situadas en el extranjero que ya le tenían localizadas para acreditar el supuesto enyesamiento de capitales. Pero las cuentas revelan que hay bastantes más sociedades que las que se creía inicialmente y que en ellas se ha movido más monises del que se atribuye al expresidente de Banesto. Fuentes del entorno de Conde señalan que el exbanquero “no tiene ni idea de dónde salen esas nuevas firmas ni de la procedencia del patrimonio” descubierto al beneficio de los 13 millones que sí reconoce como suyos.


Entre las sociedades misteriosas (ajenas a la causa que investiga Pedraz) que figuran en los extractos bancarios se hallan Investsoft (EE UU), Qixing (China), dedicada a productos tecnológicos, Fidale Eu, que movió 383.000 euros solo en la primera quincena de agosto de 2013; Gabo Internation o Tomcar Israel LT, cuyo objeto social es la construcción de coches para el sector industrial y marcial y para el mantenimiento de la paz, según reza en Internet. Asimismo hay expectativas de boleto, casi un millón de euros solo en 2012, a Cristóbal Tomé, un castellano que se dedica a intermediar para empresarios españoles que quieren inaugurar negocios en Argelia y que se ha conocido salpicado en el caso que afecta al exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y al exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui. Además hay panorama de monises periódicas con destino a Javier de la Vega (se supone que en concepto de honorarios). Este gaceta ha intentado, sin éxito, conversar con De la Vega.


Los movimientos de Mayfield Businees LTD e Higuer Production LTD muestran la presentación a ellas de decenas de miles de euros de origen desconocido y panorama de parné en dirección a Israel, China, Colombia, Estados Unidos.


En soltura bajo fianza


Mario Conde se halla en autonomía tras avalar una fianza de 300.000 euros. y está acentuado, adicionalmente del jalbegue, de ocho delitos fiscales e insolvencia punible; es asegurar, por enajenar acervo embargados por el tribunal que le condenó a 20 primaveras de prisión y a satisfacer 26 millones en concepto de responsabilidad civil por el caso Banesto. Conde ha devuelto casi la centro de ese metálico y subraya que estaba en negociaciones con esta entidad para devolver el resto del peculio cuando se produjo su detención, por lo que no existe tal delito, según fuentes de su entorno.


Conde ha aportado documentación de la banca suiza al tribunal que supuestamente acredita que los 13 millones fueron ingresados en el país helvético antaño de consentir él a la presidencia


La fiscalía sostiene en la querella que precipitó en abril su encarcelamiento, que el expresidente de Banesto tejió a través de De la Vega un nómina de ocho sociedades en el extranjero y tres en España para repatriar los citados 13 millones, y sospecha que los mismos proceden del saqueo a la entidad que presidió desde el 1 de diciembre de 1987. La fiscalía descubrió que antiguamente de retornar a España, fraccionados, esos 13 millones, en una suerte de "ingeniería financiera", el moneda saltó de sociedad en sociedad para entorpecer su pista. Fue cuando se detectaron las ocho sociedades extranjeras y tres españolas que intervienen en la repatriación de los 13 milones. Pero estas son distintas de las otras 35 que, encima, figuran en la comisión rogatoria procedente del Reino Unido.


Tras su detención, agentes de la Gendarme Civil registraron en Madrid el despacho de De la Vega. Fuentes jurídicas señalan que desde el entorno de este abogado se informó al enjuiciador y a los investigadores de que De la Vega colaboraba con el CNI y que en su despacho había exuberante documentación sobre asuntos que, esgrimieron, falta tenían que ver con la causa. Los agentes cumplieron estrictamente con lo que se indicaba en el coche legal y se llevaron toda la documentación contenida en los ordenadores, sin distinción.


Conde sostiene, según los citados medios, que los 13 millones que, a través de sus hijos y para empresas de sus hijos, ha traído a España fueron ingresados en Suiza, en una única transferencia, en 1987, antaño de entrar él a la presidencia de Banesto. Y entiende que no hay blanqueadura puesto que el pasta que el exbanquero aun adeuda a Banesto fruto de la sentencia (unos 12 millones) está desvinculado de los 13 repatriados. Señalan estos medios que esos 13 millones los obtuvo con el pelotazo de su décimo en la saldo de un laboratorio de antibióticos, propiedad de Juan Abelló, a la firma italiana Montedison. Y argumenta que esos millones los llevó primero a Suiza y desde allí al Reino Unido, donde los puso a nombre, en el Barclays Bank, de una sociedad radicada en Panamá, pero que no pertenecen a Banesto. Y que los delitos fiscales que le atribuye Anticorrupción estarían, en su caso, prescritos, según estos medios.


El magistrado embarga las cuentas del exbanquero en Luxemburgo


El mediador de la Audiencia Doméstico Santiago Pedraz, instructor de la Operación Fénix, que investiga si el exbanquero Mario Conde repatrió a España 13 millones de euros procedentes del saqueo de Banesto, ha embargado dos cuentas y dos depósitos de títulos en Luxemburgo vinculados al patrón.


Los productos financieros bloqueados pertenecen al supuesto entramado societario y usual diseñado para esconder la fortuna de Conde. El exbanquero solo abonó 12 millones de los 26 que le exigieron los tribunales por el hundimiento de Banesto, que dejó en 1993 un agujero contable de 2.700 millones.


Las cuentas en Luxemburgo embargadas figuran a nombre de las empresas Lassalcedas SA y Black Royal Oak SL. La primera se encuentra radicada en el domicilio íntimo de los Conde en la calle Triana de Madrid. Y sus apoderados son los hijos del exbanquero Alejandra y Mario, que incluso están investigados en la Operación Fénix.


El sentenciador sostiene que Lassalcedas SA recibió fondos de Barnacla, piedra angular del supuesto entramado. Y, yuxtapuesto con Black Royal Oak, adquirió acciones de un fondo en Luxemburgo que envió 1,5 millones a España a adversidad de transferencia. Ambas empresas además invirtieron 9,4 millones de euros en acciones de otro fondo en ese país.


Conde repatrió a España 13 millones de euros desde cuatro países (Suiza, Reino Unido, Italia y Países Bajos). El exbanquero se sirvió de esta embrollo de sociedades, cuentas y paraísos fiscales para la operación en 2014 de 5,4 millones de euros de acciones del canal de televisión Intereconomía, según la investigación.


Por otra parte, el expresidente de Banesto ha solicitado a la Audiencia Doméstico la denuncia flamante de la Fiscalía Anticorrupción que provocó el pasado abril su ingreso en prisión y incluso el crónica del SEPBLAC que utilizó el Tarea Sabido para sostener sus parecer. Conde pide al magistratura que pregunte a la Agencia Tributaria si existe alguna investigación sobre él.


Más información

Ver este video: Cómo beneficiarse de los bancos